La Procuraduría General de la Republica ejecuto una orden de aprehensión en contra del ex titular de finanzas y planeación en Quintana Roo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex titular de finanzas en el estado en la actual administración, es acusado de lavado de dinero por el SAT y la policía federal ministerial ejecuto hoy la orden de aprehensión. Se estima que sea vinculado a proceso.
En un comunicado hace unos momentos la PGR anuncio lo siguiente a través del titular de la SEIDO Israel Lira Sala.
«Les comunico que el día de hoy elementos de la policía ministerial federal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Melquiades N ex secretario de finanzas en Quintana Roo otorgada por el juez de distrito en el sistema acusatorio del estado de México la investigación inicio en septiembre del año pasado debido a una denuncia presentada por el SAT por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el MP federal expone que emitieron facturas inexistentes y catalogadas como deducibles y para realizar operaciones con otras personas aparentando que esto era de una relación laboral el esquema genero la retención de impuesto sobre la renta asimilar al salario por 261 millones 353 mil pesos sin efectuar el pago y sin tener a los trabajadores ante el IMSS motivo por el cual se veía un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino que los destinatarios finales recibieron Melquiades N resulto uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero en 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra 49 millones 259 mil pesos derivado de la investigación y elementos aportados el fiscal solicito y obtuvo del juez del centro de justicia federal penal con sede en Almoloya de Juárez orden de aprehensión. Por lo anterior se ejerció un operativo para dar cumplimiento al mandato oficial. En próximas horas se realizaría la audiencia inicial en el centro de justicia en el estado de México donde se solicitara vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad en adquirir recursos que proceden de una actividad ilícita el goza del principio de inocencia que le otorga la constitución y tratados internacionales.
El combate a la corrupción es prioridad del gobierno de la republica finalizo.
Juan Vergara buscaba la diputación federal por el PRD después de haberse separado del cargo para buscar esta posición después de habérsele señalado buscaría la presidencia municipal de Benito Juarez
DETIENEN A JUAN VERGARA EX SECRETARIO DE FINANZAS EN Q ROO, POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
